25.10.2022
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саста».
Место нахождения общества: Рязанская область, город Сасово.
Адрес общества: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 октября 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования считается день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 19 октября 2022 г. (на основании Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 сентября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.
Председатель общего собрания акционеров: Чуркин Юрий Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров: Улымов Владимир Алексеевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества - Акционерное общество «Реестр» (далее – Регистратор).
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090, г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, стр. 1.
Имена уполномоченных Регистратором лиц: Терентеевская Галина Михайловна, действующая на основании доверенности № 135 от 01 декабря 2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости привилегированных акций типа А.
3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Общества.
4. Утверждение аудитора ПАО «Саста» на 2021 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «Саста» на 2022 год.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 167 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 167 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 125 666 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 125 639 | 99,97851 %* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 27 |
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной Обществом, в размере 264 375 (Двести шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей, направив ее на увеличение уставного капитала ПАО «Саста».
Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости привилегированных акций типа А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 167 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 167 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 125 666 |
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 125 639 | 99,97851 %* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 27 |
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Саста» на 264 375 (Двести шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций:
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A;
- номинальная стоимость одной привилегированной акции типа А до увеличения – 1,00 (Один) рубль каждая;
- номинальная стоимость одной привилегированной акции типа А после увеличения – 10,00 (Десять) рублей каждая;
- имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала ПАО «Саста»: нераспределенная прибыль прошлых лет.
После государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг, внести изменения в Устав Общества, в связи с увеличением уставного капитала.
Вопрос № 3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 167 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 167 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 125 666 |
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 125 639 | 99,97851 %* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 27 |
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения № 1 в Устав Общества в следующей редакции:
1. Пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Для обеспечения деятельности Обществом образован уставный капитал в размере 1 675 000 (Один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Уставный капитал разделен на:
- обыкновенные акции номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей – 138 125 (Сто тридцать восемь тысяч сто двадцать пять) штук;
- привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей – 29 375 (Двадцать девять тысяч триста семьдесят пять) штук.».
2. Пункт 4.8 Устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей;
- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.».
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «Саста» на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 167 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 167 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 125 666 |
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 125 639 | 99,97851 %* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 27 |
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Вместо Общества с ограниченной ответственностью «АБК-АУДИТ» (ОРНЗ 12006004386) утвердить аудитором ПАО «Саста» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694, Ассоциация «Содружество», ОРНЗ: 12006027821.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «Саста» на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 167 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 167 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 125 666 |
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 125 639 | 99,97851 %* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 27 |
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Саста» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс», ОГРН 1117847448630, СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006182968.
Принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Саста» решения от 20 октября 2022 года и состав участников, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 октября 2022 года, подтверждены Регистратором Общества - Акционерным обществом «Реестр» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса российской Федерации.
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров № б/н от 21.10.2022 - скачать