Сообщение о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Саста" 27 февраля 2026 года

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Саста» настоящим сообщает, что «27» февраля 2026 года состоится заседание внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саста».

Место нахождения общества: Рязанская область, город Сасово.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания: внеочередное.

Дата проведения заседания: «27» февраля 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» февраля 2026 года

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума заседания внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании внеочередного общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения внеочередного заседания: Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21, ПАО «Саста».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Время начала регистрации участников заседания внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала внеочередного заседания внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 03 февраля 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заседания:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.

Повестка дня заседания внеочередного общего собрания акционеров:

1.    О реорганизации Публичного акционерного общества «Саста» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2.    О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Публичного акционерного общества «Саста» в форме преобразования.

3.    О порядке и условиях преобразования.

4.    О порядке обмена акций Публичного акционерного общества «Саста» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

5.    Об избрании членов Совета директоров создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

6.    Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

7.    Об утверждении передаточного акта.

8.    Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

9.    О привлечении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров установлена цена приобретения и выкупа Обществом акций Общества владельцев голосующих акций, голосовавших против принятия решений о реорганизации, либо не участвовавших в голосовании по этим вопросам, на основании Отчета оценщика (ООО «Деловой Консалтинг») по состоянию на 30.09.2025. В целях ознакомления акционеров отчет оценщика представлен для ознакомления вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, информационное письмо оценщика о рыночной стоимости 1 обыкновенной акции и 1 привилегированной акции Общества направляется акционерам вместе с бюллетенем для голосования.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

В течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочие дни (пн-пт) с 10-00 ч. до 16-00 ч. (время московское) по следующему адресу: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров

ПАО «Саста»