Итоги голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Саста» 04 февраля 2026 г.

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Саста»

составлен «06» февраля 2026 г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Саста» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Сасово.

Адрес Общества: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д.21.

Сведения о заседании:

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания: внеочередное.

Дата и время проведения заседания: «04» февраля 2026 г. в 14 час. 00 мин.

Дата проведения заседания: «04» февраля 2026 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума заседания внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании внеочередного общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения внеочередного заседания: Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21, ПАО «Саста».

Время начала регистрации участников заседания внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала заседания внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: «12» января 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заседания:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «01» февраля 2026 года

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Председательствующий на Собрании: Генеральный директор Буйлук Борис Борисович.

Секретарь Собрания: Улымов Владимир Алексеевич.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Сведения о регистраторе общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Повестка дня собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов.

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки.

3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки.

4. Об одобрении совершения Обществом сделки, являющейся крупной вместе с взаимосвязанной сделкой.

5. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, являющейся крупной вместе с взаимосвязанной сделкой.

По вопросу повестки дня №1:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«По результатам 2022 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным привилегированным типа А акциям в размере 95 432 011,13 рублей (девяносто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи одиннадцать рублей 13 копеек), что составляет 3 248,75 рублей (три тысячи двести сорок восемь рублей 75 копеек) на одну привилегированную типа А акцию.

По результатам 2022 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 111 005 340,86 рублей (сто одиннадцать миллионов пять тысяч триста сорок рублей 86 копеек), что составляет 8,74 рублей (восемь рублей 74 копейки) на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 февраля 2026 года.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №2:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 16 декабря 2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0042-23 от 05.12.2023 с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, указанных в приложении № 1 к Протоколу заседания внеочередного общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №3:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 9 от 24 декабря 2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0042-23 от 05.12.2023 с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания внеочередного общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №4:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Одобрить совершение Обществом сделки, являющейся крупной вместе с взаимосвязанной сделкой, – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии №GR0133-0080-25 от 26 декабря 2025г. с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, указанных в приложении № 3 к Протоколу заседания внеочередного общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №5:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, являющейся крупной вместе с взаимосвязанной сделкой, – заключение Договора целевого займа с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на следующих условиях:

Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования: Организация производства металлорежущих станков, программа «Проекты развития».

Стороны сделки: Займодавец – Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Заемщик – Публичное акционерное общество «Саста», ОГРН 1026201399608.

Предмет сделки: предоставление Займодавцем Заемщику суммы займа (суммы финансирования).

Сумма займа (сумма финансирования): 3 679 526 000 (Три миллиарда шестьсот семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Период предоставления займа: 60 (шестьдесят) месяцев.

Порядок погашения займа (основного долга): равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа.

Процентная ставка: 3 (три) процента годовых.

Порядок уплаты процентов по займу: ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения.

Цена сделки: 4 148 500 000 (Четыре миллиарда сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, состоит из суммы займа в размере 3 679 526 000 (Три миллиарда шестьсот семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей и суммы процентов за период предоставления займа в размере 468 974 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Ответственность за нарушение условий предоставления займа: увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования (при выявлении Займодавцем факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Займодавца (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Займодавцу. Расчёт процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа).

Отлагательные условия:

- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Займодавцем при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для финансового обеспечения проектов;

- согласование Наблюдательным советом Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» суммы займа по проекту, превышающей установленные Стандартом № СФ-И-51 «Проекты развития» лимиты;

- одобрение финансирования проекта Наблюдательным советом Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов): независимая банковская гарантия кредитной организации; лицо, предоставившее обеспечение – банк, соответствующий требованиям Стандарта Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № СФ-И-82, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ; сумма обеспечения: 4 148 500 000 рублей.

Взаимосвязанная сделка: получение Публичным акционерным обществом «Саста» ОГРН 1026201399608 (Заемщик) займа от Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на следующих условиях:

Предмет сделки: предоставление Займодавцем Заемщику суммы займа (суммы финансирования).

Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования: Пополнение оборотных средств по формированию складских запасов для производства металлорежущих станков, программа «Проекты развития»

Сумма займа (сумма финансирования): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Период предоставления займа: 36 (тридцать шесть) месяцев.

Порядок погашения займа (основного долга): равными квартальными платежами, начиная с 5 квартала с даты предоставления займа.

Процентная ставка: 5 (пять) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов по займу: ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения.

Цена сделки: 334 000 000 (Триста тридцать четыре миллиона) рублей, состоит из суммы займа в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и суммы процентов за период предоставления займа в размере 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей.

Отлагательные условия:

- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Займодавцем при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для финансового обеспечения проектов, о чем Займодавец известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием Основных условий предоставления займа.

Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов): вид обеспечения – независимые гарантии кредитных организаций; лицо, предоставившее обеспечение – банк, соответствующий требованиям Стандарта Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № СФ-И-82; залоговая стоимость/сумма поручительства: 334 000 000 рублей».

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании акционеров:                ______________________ Б.Б. Буйлук

Секретарь общего собрания акционеров:                                               _______________________ В.А. Улымов