Итоги голосования на заседании годового общего собрания акционеров ПАО «Саста» 30 июня 2025 года

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Саста»

составлен «30» июня 2025 г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Саста» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Сасово.

Адрес Общества: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д.21.

Сведения о заседании:

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата и время проведения заседания: «30» июня 2025 года в 14 час. 00 мин.

Дата проведения заседания: «30» июня 2025 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума заседания годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании годового общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21, ПАО «Саста».

Время начала регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала годового заседания годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 06 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» июня 2025 года

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Председательствующий на Собрании: Генеральный директор Буйлук Борис Борисович.

Секретарь Собрания: Улымов Владимир Алексеевич.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Сведения о регистраторе общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Саста».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

По вопросу повестки дня №1:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Саста» по итогам деятельности за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять.

По вопросу повестки дня №4

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества:

Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных в Совет директоров ПАО «Саста» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня №5:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

По кандидатуре Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Саста» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

По кандидатуре Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Саста» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

По кандидатуре Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Саста» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссии Общества:

Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных в Ревизионную комиссию ПАО «Саста» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня №6:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.                                                                                                                                    

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудитором ПАО «Саста» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Галс», ОГРН 1069847542577, ОРНЗ: 12006106323.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании акционеров:                ______________________ Б.Б. Буйлук

Секретарь общего собрания акционеров:                                               _______________________ В.А. Улымов